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多喜爱股价异常藏“猫腻”:筹码高度集中 两私募违规举牌

2018-12-19 16:40       来源:21世纪经济报道 | 大东


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  又一妖股强势现身。

  多喜爱(002761.SZ)是一家以经营家纺用品为主业的公司,公司的第一、二大股东为陈军和黄娅妮夫妇。作为典型的传统纺织制造企业,在基本面没有发生重大变化的情况下,股价却在今年8月以来一路飙升。

  然而进入12月,多喜爱股价急转直下。

  在这一时间段内,多喜爱各路消息频出,先是获得两家私募机构上海骏胜和国亚金控违规举牌,然后又有消息称可能获得国资接盘。与股价互相影响的是,上海骏胜则因违规开展通道业务被强行减持。

  上述种种信息交织,使多喜爱背后的资本局势显得越发扑朔迷离。

  多喜爱股价暴涨暴跌的操盘手是谁?

  上海骏胜和国亚金控之间有何关联,他们违规增持有何目的?

  太多疑团等待拆解。

  股价过山车

  在今年中小板指数惨烈下跌形势下,多喜爱的股价却实现“逆风翻盘”。

  8月15日以来,多喜爱股价一路逆市震荡上扬,11月更是出现加速上涨情况。自11月1日起,股价从23.37元/股迅速上涨至11月30日的33.8元/股,区间涨幅达45%。

  12月3日,多喜爱涨势按下暂停键。至12月18日,多喜爱已经吃上5个跌停,股价也“回到解放前”,18日收盘价为18.39元/股。

  是什么原因支撑多喜爱股价暴涨暴跌?

  公开信息显示,多喜爱的股东户数从2017二季报披露的2.06万户急剧减少到2018年三季报的0.6万户,减少幅度高达70.9%;户均持股数量从2017年二季报的0.58万股猛增至3.4万股。

  股东户数大幅减少,户均持股数量却成倍增加,表明多喜爱的筹码集中度在迅速提高。

  是谁在搜集多喜爱的筹码?

  从2018年三季报来看,实际控制人陈军和黄娅妮共持有多喜爱50.85%的股份,舟山天地人和持股16.62%。

  其中,天地人和于2017三季度首次出现在十大股东列表,持有591万股,占公司总股本比例4.93%。此后,通过大宗交易、股权受让等方式,持股比例逐渐达到16.62%。第五大股东萍乡皓熙则由2017年末的0.58%增持至1.22%。

  此外,北京涵德投资、上海骏胜、华润深国投信托等都是三季报中十大股东的新面孔。

  如果加上上海骏胜和国亚金控近期增持的股份,多喜爱前十大股东的持股比例高达87%。

  “对于之前的上涨,可以理解为主力进够了货,控制了一定比例的流通筹码,让卖的股票数量变少,从而顺利拉升股价。”12月18日,一位不具名的投资人士表示,“而12月3日之后的股价暴跌,就是拉升这一波上涨的主力出货了。”

  上市公司对被高度控盘也有所知。12月18日,多喜爱证券部人士对以投资者身份致电的21世纪经济报道记者表示:“这个我们也没办法。”

  新股东两次违规

  股价上涨谁将获益?最为直接的便是减轻了股东的质押风险。

  公开信息显示,多喜爱的质押比例高达63.27%,其中陈军和黄娅妮的质押比例分别为87.4%和97.33%,舟山天地人和质押比例达100%。上述质押股票均未触及预警线。

  一切看似很顺利。但是,12月3日情况开始发生微妙变化。

  当日多喜爱股价下跌5.33%。尤其是4日早间发布的上海骏胜和国亚金控违规增持公告,更使处于高位的股价急转直下,多喜爱一字跌停。

  5日晚间,多喜爱紧急宣布停牌,称陈军、黄娅妮目前正筹划与某国企的股份转让事项,可能涉及公司的控制权发生变动,目前双方已签订股权转让框架协议。

  但与国企接触的事项也未能提振股价。通过停牌躲跌一周的多喜爱,12月13日复牌再度下跌2.78%。

  12月18日,上述证券部人士对21世纪经济报道记者表示,“与国企的接触确实存在,但目前还未有实质性进展。”

  一位不具名的资深投行人士对21世纪经济报道记者表示:“此举的意图非常明显,在股价下跌之际,释放一些利好消息。”

  两家私募的违规之举不止一处。12月14日,多喜爱公告称,上海骏胜由于违规开展了通道业务并将交易、风控权限交予了投资者指定交易团队,该交易团队于2018年12月3日盘中违规增持股份,触发了与平安证券约定的强制平仓条件,平仓股数为935.25万股,占上市公司总股本4.59%。12月18日晚,多喜爱公告称,国亚金控因类似原因被华林证券龟山路营业部强制平仓,平仓股数为547.63万股,占总股本2.68%。

  12月18日,一位华东地区投资人士对21世纪经济报道记者解释:“说明该私募机构没有把融资的钱按照协议投资,而且加了杠杆,一旦有风险,就会被强行平仓。”

  如果复盘上海骏胜、国亚金控此前的违规增持,也存在吊诡之处。

  12月3日,多喜爱合计成交6.63亿元,上海骏胜、国亚金控分别耗资约1.92亿元、2.14亿元买入约598.82万股、682.2万股,但多喜爱当天大跌5.33%,上海骏胜、国亚金控为何会不顾违规风险去接下大部分股权,甚至冒着自身亏损的风险去帮别人套现?

  前述不具名的投行人士猜测:“个人认为,两家私募和此前的主力可能是一伙的,此番违规增持是为‘洗白’,有可能是藏不住了怕被监管层查到,不然在这个时候增持不是傻吗?”

  21世纪经济报道记者从证券部人士获悉:“前一晚(3日)同时收到两家私募的通知,我们已经在第一时间公告了。我们对两家公司进行了初步调查,没有发现关联关系。”

  上海骏胜违规增持和被动减持也在引发监管关注。12月18日,深交所要求其就违规开展通道业务的具体情况、与国亚金控的关系等作出说明。

  (原标题:多喜爱股价异常藏“猫腻”:筹码高度集中 两私募违规举牌)


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